महाराष्ट्र में आयकर विभाग की तलाशी में 184 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब आय का पता चला: Bodopress |
16 Oct 2021: आयकर विभाग ने मुंबई के दो रियल एस्टेट कारोबारी समूहों और उनसे जुड़े कुछ व्यक्तियों/संस्थाओं पर तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की। तलाशी अभियान 07.10.2021 को शुरू हुआ था और मुंबई, पुणे, बारामती, गोवा और जयपुर में फैले लगभग 70 परिसरों में चलाया गया है।
तलाशी के दौरान इकट्ठा किए गए सबूतों में कई प्रथम दृष्टया बेहिसाब और बेनामी लेनदेन का खुलासा हुआ है। दस्तावेजों को दोषी ठहराते हुए दोनों समूहों की करीब 184 करोड़ रुपये की बेहिसाब आय का पता चला है।
सर्च कार्रवाई के चलते इन कारोबारी समूहों द्वारा लेन-देन की पहचान कंपनियों के एक जाल से की गई है, जो प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत होता है। निधियों के प्रवाह का प्रारंभिक विश्लेषण इंगित करता है कि विभिन्न संदिग्ध तरीकों जैसे फर्जी शेयर प्रीमियम की शुरुआत, संदिग्ध असुरक्षित ऋण, कुछ सेवाओं के लिए अप्रमाणित अग्रिम की प्राप्ति, गैर-मौजूद विवादों से असंबद्ध मध्यस्थता सौदों आदि जैसे विभिन्न संदिग्ध तरीकों से समूह में बेहिसाब निधियों की शुरुआत हुई है । यह देखा गया है कि धन का ऐसा संदिग्ध प्रवाह महाराष्ट्र के एक प्रभावशाली परिवार के शामिल होने से हुआ है।
इस प्रकार संदिग्ध तरीके से पेश किए गए धन का उपयोग मुंबई के एक प्रमुख इलाके में कार्यालय भवन, दिल्ली के पॉश इलाके में फ्लैट, गोवा में रिसॉर्ट, महाराष्ट्र में कृषि भूमि और चीनी मिलों में निवेश जैसे विभिन्न परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किया गया है। इन परिसंपत्तियों की बुक वैल्यू करीब 170 करोड़ रुपये है।
2.13 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी और 4.32 करोड़ रुपये के आभूषण जब्त किए गए हैं। आगे की जांच चल रही है ।
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